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第六条公司管理机构与职责
（一）公司党委领导内控合规风险管理工作。
（二）公司董事会是内控合规风险管理的决策机构，主要职责包括：
1．决定公司的内控合规风险管理体系；
2．批准公司内控合规风险管理基本制度、年度内控工作报告、年度合规管理报告、年度风险评估报告等文件；
3．确定公司风险管理总体目标、风险偏好、风险承受度，批准风险管理策略和重大风险解决方案；
4．对公司内控合规风险管理体系的实施进行总体监控和评价；
5．定期听取内控合规风险工作情况汇报；
6．决定其他重大事项。
董事会审计委员会负责监督指导内控合规风险管理工作，向董事会负责并报告工作，主要职责包括：1．指导公司内控合规风险管理体系和相关制度建设；
2．审议公司年度内控工作报告、年度合规管理报告、年度风险评估报告等文件；
3．审议公司风险管理总体目标、风险偏好、风险承受度以及风险管理策略和重大风险解决方案；
4．对内控合规风险管理体系的完整性和有效性进行评估和督导；
5．听取内控合规风险工作情况汇报；
6．完成董事会授权或安排的其他事宜。
（三）公司主要负责人是内控合规风险管理工作第一责任人，负责组织领导建立健全覆盖各业务领域、部门、岗位，涵盖各级企业的内控合规风险管理体系。
（四）公司经理层负责内控合规风险管理体系的建设与运行。总经理办公会负责研究和审议内控合规风险管理重大事项，主要职责包括：
1．组织实施公司董事会会议关于内控合规风险管理的决议；
2．组织推进内控合规风险管理体系的建设与运行；
3．批准重要的内控合规风险管理实施细则类制度；
4．组织推进内控合规风险管理信息化建设；
5．审议《内控合规风险管理手册》、《风险评估与内控合规评价手册》；
6．完成董事会授权的其他事项。
第七条公司本部部门职责
（一）财务资产部是内控合规风险管理工作的职能部门，主要职责包括：
1．贯彻落实公司关于内控建设、风险管理的工作部署；
2．组织拟定并推进落实内控合规风险管理体系建设方案；
3．研究起草内控合规风险管理制度，组织编制《内控合规风险管理手册》、《风险评估与内控合规评价手册》等操作规范中内控建设及风险管理内容；
4．组织开展风险评估工作；
5．组织编制年度内控工作报告、年度风险评估报告等文件
6．协调本部业务职能部门、督导各单位开展内控建设风险管理工作；
7．完成其他事项。
（二）办公室(法律事务部)负责全面组织和协调公司系统合规管理工作，为其他部门提供合规支持，主要职责包括：
1．贯彻落实公司关于合规管理的工作部署；
2．研究起草合规管理实施计划、制度及相关规定，组织编制《内控合规风险管理手册》等操作规范中合规管理内容；
3．组织编制年度合规管理报告等文件；
4．协调本部业务职能部门、督导各单位开展合规管理工作；
5．完成其他事项。
（三）公司审计部是负责全面组织、协调内控合规评价工作，主要职责包括：
1．审计部负责贯彻落实公司关于内控合规评价的工作部署；
2．研究起草内控合规评价实施计划、制度及相关规定，并组织编制《内控合规风险管理手册》、《风险评估与内控合规评价手册》等操作规范中内控合规评价内容；
3．组织编制内控合规评价报告等文件
4．组织开展年度内控合规评价工作，对公司系统内控合规风险管理体系的健全性和有效性进行监督；
5．完成其他事项。
（四）公司监督部主要职责包括：监督部依规对未履行或未正确履行内控合规风险管理职责、造成资产损失或其他严重不良后果的情形，进行追责问责。
（五）公司业务职能部门按照“业务谁主管、内控合规风险管理谁负责”的原则，承担本部门业务领域内控合规风险管理的责任，同时指定内控合规风险管理联络员，负责组织协调本部门相关工作，主要职责包括
1．制订完善本业务领域各项管理制度和业务管控流程，并将内控体系管控要求嵌入制度流程和业务管理信息系统；
2．组织开展本业务领域的风险评估、隐患排查、合规审查，发布风险预警，制定并落实防控措施；
3．受理财务资产部、审计监督部门移交或建议的事项，督导相关单位改进并反馈整改落实情况；
4．完成其他事项。
第八条各单位应结合实际建立健全内控合规风险管理组织体系和工作机制，明确公司各治理主体的职责，落实企业主要负责人为内控合规风险管理第一责任人的职责，筑牢内控合规风险管理“三道防线”，形成科学有效的职责分工和制衡机制，主要职责包括：
（一）贯彻落实公司内控合规风险管理工作部署；
（二）组织推进本单位内控合规管理体系建设，制订完善本单位内控合规风险管理操作规范；
（三）及时将法律法规等外部监管要求转化为企业内部规章制度并持续完善；
（四）在制度流程中嵌入内控体系管控要求；
（五）组织开展风险评估、合规管理和内控自评，接受外部监督评价，对各单位开展内控监督评价，并整改落实监督评价发现的问题；
（六）组织编制年度内控工作报告、年度风险评估报告等文件；
（七）组织推进本单位相关信息系统建设；
（八）开展内控合规风险管理文化宣贯和培训；
（九）完成其他事项。
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